浙江震元股份有限公司  关于转让绍兴银行股权  暨关联交易进展的公告   

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

       浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）将公司持有绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）5,883.5766 万股股份，持股比例1.66298%，以2022年6月30日为评估基准日，评估价3.264元/股的价格协议转让给绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）4,245.6万股（持股比例 1.2%）和绍兴市文化旅游集团有限公司（以下简称“文旅集团”）1,637.9766 万股（持股比例0.463%），合计转让价格约人民币19,204万元。转让完成后，公司将不再持有绍兴银行股权。

        上述事项已经公司第十届董事会2023年第一次临时会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，并分别与交投集团、文旅集团签订了《股权转让协议》，具体内容详见《浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告》（2023-002），《浙江震元股份有限公司关于转让绍兴银行股权暨关联交易的公告》（2023-003），《浙江震元股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-007），《浙江震元股份有限公司关于转让绍兴银行股权暨关联交易进展的公告》（2023-020），《浙江震元股份有限公司关于转让绍兴银行股权暨关联交易进展的公告》（2023-021）。

二、交易进展情况

       2023年5月26日，公司收到文旅集团支付的绍兴银行股权转让款53,463,556.22 元，并根据《股权转让协议》退还2022年6月30日后绍兴银行1,637.9766 万股股权产生的权益573,291.81元，截止目前文旅集团的股权转让款已全部收到。

三、备查文件

1.浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议；

2.浙江震元股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

3.公司与关联方签署的《股权转让协议》。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-023

浙江震元股份有限公司第十届董事会

2023年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

       浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议于2023年5月24日以电话形式通知，2023年5月26日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》, 具体内容详见同日刊登的2023-024公告。

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》, 具体内容详见同日刊登的2023-025公告。

三、备查文件

1、浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议；

2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-024

浙江震元股份有限公司

关于开展转融通出借业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

        公司现持有华东医药股份286.56万股，占华东医药总股本的0.1638%，均为无限售流通股且无质押、冻结等限制出售情况。为继续盘活该资产，增加持有证券的收益，公司拟将持有的华东医药股份286.56万股参与转融通证券出借交易。

二、董事会审议情况及独立董事意见

        公司于2023年5月26日召开第十届董事会2023年第二次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》，同意公司作为证券出借人将持有的华东医药股份286.56万股参与转融通证券出借交易，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，授权公司经营班子合规做好转融通业务。

       公司独立董事对该事项发表独立意见认为：

       公司利用持有的华东医药股票开展转融通证券出借业务，可提高公司资产使用效率、增加公司收益。公司向证金公司出借证券，由证金公司负责偿还，证金公司作为转融通业务的金融平台，具有良好的信用和较强的资金实力，安全性较高。开展此项业务符合公司利益和中小股东利益。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

三、后续安排

       在董事会审批同意后，公司将根据监管机构和证券交易所的相关要求，以及公司关于转融通证券出借交易业务相关管理办法，办理本次转融通出借交易的具体事宜，并签署相关协议。

四、 对公司的影响

       公司通过开展证券出借业务，能进一步有效盘活存量资产，实现资产在较为安全保障下的增值、提高资产运作效率。在不损失原有投资收益的情况下，可以增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。

特此公告。

       浙江震元股份有限公司董事会

       2023年5月26日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-025

浙江震元股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2023年5月26日，公司第十届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：2023年6月16日下午三时召开现场会议

网络投票时间：2023年6月16日

        其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2023年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月16日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2023年6月12日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       截至2023年6月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）。

二、会议审议事项

       1.议案名称：

       除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告，该述职作为2022年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

        2.披露情况：上述议案已经公司十届十一次董事会、十届十一次监事会审议通过，上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2023年4月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        3.特别提示：上述议案除第7项为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

       1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2023年6月13日一一2023年6月15日

（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

      联系人：周黔莉、蔡国权

      联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805

      联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 邮编：312000

6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

      1.浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；

      2.浙江震元股份有限公司十届十一次监事会决议；

      3.浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第二次临时会议决议。

      浙江震元股份有限公司董事会

      2023年5月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

       1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

       2.填报表决意见

       对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日9：15－15：00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

1、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

3、本委托书有效期限自2023年6月 日至2023年6月16日。

委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

签署日期：2023年   月   日